Назад

Как открыть юр счёт в максипей ?

Открыть счет в Maxipay очень легко и просто, Вам нужно всего лишь зайти на главную страницу maxipay.eu зарегистрироваться, и счет Ваш!
Но важно отметить следующее, что для неидентифицированных пользователей maxipay существуют ограничения пользования кошельком, а также они подвергаться дополнительной проверки согласно правилам АМЛ Maxipay.
Поэтому, каждому клиенту открывшему счет в maxipay, советуем пройти идентификацию, которая не займет много времени и даст возможность пользоваться счетом без ограничения.

Объем установленных идентификационных данных:

У юридического лица устанавливается название фирмы, включая ее отличительное приложение или другие обозначения, место проведения бизнеса и идентификационный номер или аналогичный номер, присвоенный за рубежом, и проводится идентификация физического лица, которое действует в данной сделке от юридического лица. Далее устанавливается имя и фамилия, или же все имена и фамилии, идентификационный номер (RČ) или дата рождения, пол, место рождения, национальность, постоянное или другое место жительства лиц, которые являются уставным органом юридического лица или его членом, и мажоритарный партнер или контролирующее лицо. Если уставной орган или его член это юридическое лицо, устанавливается название фирмы, включая ее отличительное приложение или другие обозначения, место проведения бизнеса и идентификационный номер или аналогичный номер, присвоенный за рубежом, далее устанавливаются идентификационные данные лиц, которые являются его уставным органом или членом.

В целевом фонде или другом правовом механизме, без статуса юридического лица определяется его название и идентификационные данные его администратора, управляющего компанией, или лиц, которые соответствуют предыдущему и этому абзацам.

Варианты выполнения идентификации в SmartTransferSolution:

— Идентификация при физическом присутствии идентифицированного,

— Опосредствованная идентификация,

— Принятие (заимствование) идентификации.

Выбор способа проведения идентификации всегда зависит от обстоятельств каждого отдельного случая и по согласованию с клиентом. Идентификация должна быть произведена так, чтобы были удовлетворены все требования, предъявляемые Maxipay  законом AML и в то же время так, чтобы клиент не был непропорционально загружен.