Політика AML поширюється на Maxipay.eu і її партнерів (далі іменуються «Maxipay») і має на меті перешкоджання та активного запобігання відмивання грошових коштів і будь-якої іншої діяльності, що полегшує відмивання коштів або фінансування терористичної або злочинної діяльності. Maxipay відповідає за відповідність AML застосовних законів у відповідних юрисдикціях, в яких Maxipay пропонує корпоративні або юридичні послуги. Maxipay вимагає від своїх керівників, співробітників і філій слідувати принципам цієї Політики з тим, щоб не допустити використання своїх послуг в цілях відмивання грошей.

В рамках даної Політики, як правило, є дії, спрямовані на приховування чи спотворення істинного походження коштів, отриманих злочинних шляхом, з метою відмивання незаконних доходів.

Кожен співробітник Maxipay, чиї обов’язки пов’язані з наданням продуктів та послуг Maxipay, і який прямо чи опосередковано має справу з клієнтами Maxipay, повинен знати про вимоги відповідних законів та положень, що стосуються його або її посадових обов’язків, і такий співробітник буде зобов’язаний безперервно виконувати ці зобов’язання, відповідає вимогам відповідних законів та положень.

Закони і положення включають, але не обмежуються наступним: «Ідентифікація клієнтів банками» і «Загальні рекомендації по відкриттю рахунків та ідентифікації клієнтів» (2003) Базельського комітету з банківського нагляду, Сорок + дев’ять рекомендацій по відмиванню грошей ФАТФ, Закон США про протидію тероризму (2001), Закон про запобігання відмиванню грошей (1996).

Щоб упевнитися в дотриманні цієї загальної політики, керівництво Maxipay встановило і підтримує програму забезпечення слідування цим законам і положенням. Програма призначена для координації особливих вимог закону усередині групи в межах консолідованої структури для ефективного управління ризиками, пов’язаними з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, за всіма підрозділами, функціями та юридичним особам групи.