Назад

Як відкрити особистий рахунок в maxipay?

Відкрити рахунок в Maxipay дуже легко і просто, Вам потрібно всього лише зайти на головну сторінку maxipay.eu зареєструватися, і рахунок Ваш!
Але важливо відзначити наступне, що для неідентифікованих користувачів maxipay існують обмеження користування гаманцем, а також вони піддаватися додаткової перевірки згідно з правилами АМЛ Maxipay.
Тому, кожного клієнта відкрив рахунок в maxipay, радимо пройти ідентифікацію, яка не займе багато часу і дасть можливість користуватися рахунком без обмеження.

Обсяг встановлених ідентифікаційних даних:

У фізичної особи з посвідчення особи встановлюється ім’я та прізвище, або ж все імена і прізвища, ідентифікаційний номер (RČ) або дата народження, стать, місце народження, національність, постійне або інше місце проживання, в разі фізичної особи займається підприємництвом, назва його фірми , включаючи її відмітна додаток або інші позначення, місце проведення бізнесу та ідентифікаційний номер особи. Далі перевіряється відповідність з фотографією в посвідченні особи, номер і термін дії та орган або держава, яка видала його.
Крім вищенаведеної інформації можуть бути отримані додаткові дані для ідентифікації, зокрема: номер телефону, адреса електронної пошти, дані про працівників або роботодавців, особливо в тому випадку, якщо клієнт відчуває будь-якої з факторів ризику.

Варіанти виконання ідентифікації в SmartTransferSolution:

— Ідентифікація при фізичній присутності ідентифікованого,

— Опосередкована ідентифікація,

— Ухвалення (запозичення) ідентифікації.

Вибір способу проведення ідентифікації завжди залежить від обставин кожного окремого випадку і за погодженням з клієнтом. Ідентифікація повинна бути проведена так, щоб були задоволені всі вимоги, що пред’являються Maxipay законом AML і в той же час так, щоб клієнт не був непропорційно завантажений.