Назад

Як відкрити юр рахунок в Максипім?

Відкрити рахунок в Maxipay дуже легко і просто, Вам потрібно всього лише зайти на головну сторінку maxipay.eu зареєструватися, і рахунок Ваш!
Але важливо відзначити наступне, що для неідентифікованих користувачів maxipay існують обмеження користування гаманцем, а також вони піддаватися додаткової перевірки згідно з правилами АМЛ Maxipay.
Тому, кожного клієнта відкрив рахунок в maxipay, радимо пройти ідентифікацію, яка не займе багато часу і дасть можливість користуватися рахунком без обмеження.

Обсяг встановлених ідентифікаційних даних:

У юридичної особи встановлюється назва фірми, включаючи її відмітна додаток або інші позначення, місце проведення бізнесу та ідентифікаційний номер або аналогічний номер, присвоєний за кордоном, і проводиться ідентифікація фізичної особи, яка діє в даній угоді від юридичної особи. Далі встановлюється ім’я та прізвище, або ж все імена і прізвища, ідентифікаційний номер (RČ) або дата народження, стать, місце народження, національність, постійне або інше місце проживання осіб, які є статутним органом юридичної особи або його членом, і мажоритарний партнер або контролює особа. Якщо статутний орган або його член це юридична особа, встановлюється назва фірми, включаючи її відмітна додаток або інші позначення, місце проведення бізнесу та ідентифікаційний номер або аналогічний номер, присвоєний за кордоном, далі встановлюються ідентифікаційні дані осіб, які є його статутним органом або членом.

У цільовому фонді або іншому правовому механізмі, без статусу юридичної особи визначається його назва та ідентифікаційні дані його адміністратора, керівника компанії, або осіб, які відповідають попередньому і цьому абзаців.

Варіанти виконання ідентифікації в SmartTransferSolution:

— Ідентифікація при фізичній присутності ідентифікованого,

— Опосередкована ідентифікація,

— Ухвалення (запозичення) ідентифікації.

Вибір способу проведення ідентифікації завжди залежить від обставин кожного окремого випадку і за погодженням з клієнтом. Ідентифікація повинна бути проведена так, щоб були задоволені всі вимоги, що пред’являються Maxipay законом AML і в той же час так, щоб клієнт не був непропорційно завантажений.